Guardline, proporciona soluciones de gestión de riesgos basadas en inteligencia artificial (IA), para que las empresas puedan prevenir y cumplir con las normas contra el lavado de dinero y la prevención del fraude. La startup centroamericana acaba de lanzar dos nuevos productos, además abrió su primera ronda de levantamiento de capital por US$ 1,5 millones, para su expansión internacional.

Fundada en 2023 por Rafael Nova y Leovaldo Correa –ambos emprendedores líderes de un equipo con basta experiencia en la materia–, Guardline dispone de una solución end-to-end para prevenir el fraude y el anti lavado de dinero. Además, cuenta con un feature especial que ayuda a visualizar 360 de cada usuario final del cliente. A la fecha, opera en Panamá, Argentina y Paraguay, con planes de expandirse a Brasil y México.

Correa explica que la herramienta a nivel tecnológico es un microservicio que con un simple click te despliega en cuestión de una hora toda la infraestructura del cliente. Además, los emprendedores explican que disponen de «Kevin AI», un Regulation Copilot o asistente virtual. «Está enfocado en entregar una pre-narrativa del caso de uso. Por ejemplo, Lucas está lavando dinero en Chile, Paraguay y Uruguay, Kevin AI te dice que esto es un caso real y te da una efectividad de un 93% sobre Anti Money Laundering (AML) y un 80% sobre fraude (…) Te ayuda a optimizar los tiempos y el análisis, como también a disminuir el trabajo manual», menciona el cofundador.

Guardline estrena nuevos productos online

Guardline está de estreno, puesto que acaba de lanzar dos productos online, donde los clientes podrán probar con un ticket de entrada más accesible. «Uno de nuestros productos especiales es el AML Screening Guardian, básicamente es una herramienta de due diligence«, detalla en primer lugar Nova, quien es el CEO.

Respecto al segundo, el emprendedor explica que es «un mix entre lo que es un Customer Risk Management Guardian y un typo en Risk. ¿Qué significa eso? Cada vez que una empresa va a hacer un onboarding de un cliente, tiene que hacerlo ya a través de Data Entry Manual o por API. Nosotros le damos la facilidad de que pueda hacer aquello directamente en nuestro sistema, con la facilidad de que automáticamente le asigna un perfil de riesgo».

Más posicionamiento de marca

Hoy la startup centroamericana trabaja en el óptimo desarrollo de su estrategia de crecimiento, es por eso que está en plena búsqueda de inversores para concretar una ronda de inversión por US$ 1,5 millones. «Nuestra estrategia de marketing e inversión para posicionar a la marca está focalizada en tres mercados, que son Panamá, Argentina y Paraguay. Después tenemos un crecimiento orgánico entre México y Brasil, donde proyectamos ingresar el próximo año», señala el CEO.

Bajo ese contexto, Nova comenta que hasta ahora solo han hecho bootstrapping, y lo seguirán haciendo, sin embargo para poder concretar su aterrizaje en el mercado mexicano y brasileño necesitan «más de bolsillo». «Si no se llega a buen puerto, vamos a seguir con el crecimiento orgánico que tenemos, que de verdad esperamos que vaya creciendo poco a poco durante todo el año», afirma el CEO, quien añade que pretenden alcanzar los 400 clientes y cerrar el año con US$ 400 mil de ARR.

Justamente para poder concretar más posicionamiento de marca, el próximo 4 de junio Guardline será parte del Innovation Fest Buenos Aires 2024, un evento a cargo de Startups Latam, Lazo y Emprelatam que tendrá  charlas, paneles de conversación, conexiones, deals, networking y más actividades para seguir potenciando el ecosistema startup de Latinoamérica. «Me di cuenta que participar en eventos te da un muy buen networking y la gente conoce de primera mano a los founders. Además conoce y escucha la solución, que no es lo mismo que leer. Y eso me ha generado como una epifanía de que es el camino correcto«, señala Correa respecto a su participación.